İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dört ayrı soruşturma, uluslararası bir forex yatırım dolandırıcılığı ağını ortaya çıkardı. İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği belirlenen ve çağrı merkezi görünümü altında çalışan şirketlere yönelik operasyon, İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı olarak 18 Eylül Cuma günü düzenlendi. Soruşturmalar; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarını kapsıyor. MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı mali analiz raporları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın incelemesi soruşturmanın temelini oluşturdu.
Operasyon kapsamında 29 ayrı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerde çalışan ya da yönetici konumunda bulunduğu belirlenen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi hedef alındı. Toplamda 328 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 191 oldu. Soruşturma makamları, suçtan sağlandığı değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara elkoydu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerin adli işlemler için hazırlanan süreci sürüyor. Soruşturmanın dört ayrı dosya üzerinden yürütülmesi, organizasyonun farklı suç başlıkları altında incelendiğini gösteriyor.
Dolandırıcılık ağının çağrı merkezi yapılanması üzerinden yatırımcılara ulaştığı belirtiliyor. Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bir finansal yapıyı işlettiği değerlendiriliyor. El konulan varlıklar arasında kripto para borsalarındaki hesapların bulunması, paranın dijital kanallara aktarılmaya çalışıldığına işaret ediyor. Soruşturmanın uluslararası boyutu, MASAK ve MİT’in devreye girmesiyle genişledi.
Gözaltına alınan 191 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor. Savcılık, organizasyonun yönetici kadrosunda yer aldığı öne sürülen isimlere yönelik delil toplama sürecini sürdürüyor. El konulan malvarlıkları ve hesaplar üzerindeki inceleme derinleştiriliyor.
